Berrak zihinler için yalın, zengin, bağımsız bir Türkçe dijital medya üyeliği.
Ücretsiz Kaydol →
karapara aklama ile ilgili hikayeler
• Avrupa Parlamentosu ( AP ), üye ülkelerin iş yerlerindeki ortalama ücretlerin şeffaflaştırılmasına yönelik düzenlemeyi kabul etti. Verilere göre kadın ve erkek çalışanlar arasında yüzde 13 civarında ücret farkı bulunan Avrupa'da, maaşların karşılaştırılmasını kolaylaştırmak; olası zamlar için objektif ve cinsiyet ayrımı gözetmeyen kriterlerin belirlenmesini sağlamak; uygulanmadığı takdirde caydırıcı cezalar sunmak gibi birçok konuyu içinde barındıran düzenleme, üye devle...Devamını Oku
01 Haz 2023
• Uluslararası Şeffaflık Örgütü ( Transparency International ) 1995’ten beri her yıl yayımladığı Yolsuzluk Algı Endeksi için 2022 sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Rapora göre, dünyanın büyük bölümü yolsuzlukla mücadelede başarısız olurken ; ülkelerin yüzde 95 'i 2017'den bu yana çok az ilerleme kaydetti ya da yerinde saydı. Detaylar: Danimarka'nın 90 puanla başı çektiği sıralamada , onu Finlandiya ve Yeni Zelanda takip etti. 36 puanla Arnavutluk, Tayland, Sri L...Devamını Oku
03 Şub 2023
2021 Türkiye AML değerlendirmesi
Sanction Scanner tarafından yayımlanan raporda, Türkiye’deki AML ekosistemi ve 2021'deki gelişmeler değerlendirildi.
10 Oca 2022
• Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü ( FATF ) tarafından karapara aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadeledeki yetersizlikleri nedeniyle Türkiye, yakın izlemenin söz konusu olduğu " gri listeye " alındı . • Birleşik Arap Emirlikleri’nde olduğu düşünülen organize suç örgütü lideri Sedat Peker , Youtube üzerinden yayımladığı videolarda siyaset ve ticaret kesimlerinin gerçekleştirdiği yolsuzluklar doğrultusunda birbiri ardına ithamlarda bulundu . Detaylar: Peker; " ...Devamını Oku
05 Oca 2022
• Mali Eylem Görev Gücü ( FATF ), Türkiye'yi karapara aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda eksiklikleri olduğu gerekçesiyle gri listeye aldı. Söz konusu gelişme üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı, " listeden çıkmak için gerekli adımların atılacağını " açıkladı. Uluslararası Para Fonu ( IMF ) tarafından yapılan bir çalışmaya göre, bir ülkenin gri listeye alınması ile gayrisafi yurtiçi hasılasında yüzde üç civarında kayıp yaşanabiliyor . Bir adım geride...Devamını Oku
25 Eki 2021
• Uluslararası Af Örgütü , BM üyesi tüm ülkelere bir açık mektup göndererek, Çin'in Doğu Türkistan 'daki insan hakları ihlallerini araştırmak üzere BM öncülüğünde bir mekanizma kurulması çağrısında bulundu . • Irak Yüksek Seçim Komiserliği , ülke genelinde yapılan ancak katılım oranı yüzde 41 seviyesinde gerçekleşen seçimlerin nihai sonuçlarını açıklamasının arefesinde, seçimlere şaibe katıldığını öne süren Şii siyasetçiler ise seçim sonuçlarını tanımayacağını i...Devamını Oku
18 Eki 2021
1996 yılında üye bankalarının Orta ve Doğu Avrupa'daki finans kurumlarıyla olan ilişkilerini geliştirmek üzere kurulan BACEE tarafından 42. kez düzenlenecek Çevrimiçi Bankacılık Konferansı kapsamında, pandemiden çıkarılan dersler doğrultusunda önümüzdeki süreçte finans sektörünü bekleyen riskler ve fırsatlar ele alınacak. Bu doğrultuda, gelişmiş müşteri deneyimine dayalı yeni banka stratejileri, teknolojik çözümlerle desteklenen yeşil ve sürdürülebilir finansman ol...Devamını Oku
27 Eyl 2021
• Uluslararası Çevre ve Kalkınma Enstitüsü ( IIED ) ve Uluslararası Kölelik Karşıtlığı ( ASI ) tarafından yapılan araştırmada, iklim krizinin ekonomik etkileri doğrultusunda bilhassa Sahraaltı Afrika , Güney Asya ve Latin Amerika 'dan milyonlarca kişinin modern kölelik ve insan kaçakçılığı riskiyle karşı karşıya kalacağı vurgulandı . • Sudan hükümeti, eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir 'in destekçilerinin askeri darbe girişiminin önlendiğini ve ülkede durumun k...Devamını Oku
27 Eyl 2021
• Avrupa Birliği'nin ( AB ) karapara aklama ( AML ) ve terörizmin finansmanıyla mücadele kurallarını güçlendirmeye yönelik dört yasama teklifi yayınlandı. Bu girişim ile şüpheli işlemlerin tespitini iyileştirme ile suç gelirlerinin aklanmasına ya da terör faaliyetlerini finansmanına olanak sağlayan boşlukların kapatılması amaçlanıyor . Detaylar: Söz konusu pakette özel sektör genelinde uyumu sağlamak üzere yeni bir AML otoritesi kurulmasına ilişkin teklif, özenli i...Devamını Oku
25 Tem 2021
Kripto varlıkların vergilendirilmesi
Vergi mevzuatında, kripto varlığa dayalı bir kazancın karşılığı yer almamaktadır.
